О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гидропривод"
: ОАО "Гидропривод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399772, г.Елец, Липецкая область, ул.Ани Гайтеровой, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789750
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42125-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821003432/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания - годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма собрания – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения собрания – 26 апреля 2023 года.
2.4. Место проведения - 399772, г. Елец Липецкой области, ул. А.Гайтеровой, д. 6, актовый зал.
2.5. Начало регистрации – 10-00.
2.6. Начало собрания – 11-00.
2.7. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 399772, г. Елец Липецкой области, ул. А.Гайтеровой, д. 6
2.8. Дата составления списка лиц – 03.04.2023г.
2.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли за 2022 год.
2. Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов за 2022 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, 399772, г. Елец Липецкой области, ул. А.Гайтеровой, д. 6, бухгалтерия (общая группа) ОАО «Гидропривод». Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42125-А дата государственной регистрации 22.01.1993г.
2.12. Решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, принято советом директоров Общества 15 марта 2023 года, протокол заседания совета директоров №7 от 15 марта 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Гидропривод"
__________________ Золотухин И.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.03.2023г. М.П.